質問14
英国における主要なマネーロンダリング規制とは？

質問15
2つ目のプロングである支配のプロングについては、組織は、会社を支配する1人の人物の身元を収集しなければならない。
以下のうち、許容できると思われるものはどれですか？(3つ選択)

質問16
無記名株式の利点は何ですか？

質問17
犯罪者に悪用されやすい業界とは (3つ選択)

質問18
書類以外の二次的な確認について。教育機関の関係者が本人を呼び出し、確認する行為で十分か。

質問19
金融機関とは？(2つ選択)

質問20
デリバリー・チャネル・リスクとは？(3つ選択)

質問21
なぜプライベート・バンキングはリスクが高いのか？(SELECT 2)

質問22
法人のCDDにおける最初のステップは？

質問23
マネーロンダリング捜査に不利となる可能性のある情報またはその他の事柄を他者に開示する者は、そのような人物であることが知られているか？

質問24
金融犯罪防止管理における主なリスクとは？(選択 3)

質問25
なぜ信託は金融犯罪の観点から高いリスクをもたらすのか？

質問26
強化されたデューデリジェンス（EDD）プロセスに関して、より詳細な情報および／または確認 のために顧客に連絡を取る必要がある場合、KYC の従業員は、リレーションシップ・マネジャーま たはそれに相当する者ではなく、顧客本人に直接連絡を取るべきである。

質問27
欧州連合のマネーロンダリング規制とは何ですか？

質問28
超国家的組織とは？(3つ選択)